Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor – 5 Februarie 2021
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD Asset Management S.A.I., legal şi statutar întrunită în data de 05.02.2021, a hotărât:
1. Aprobarea mandatului Domnului Marius STOICA în calitate de Membru al Consiliului de Administraţie pentru un mandat de 4 (patru) ani.
2. Aprobarea mandatului Domnului Iancu GUDA în calitate de Membru al Consiliului de Administraţie pentru un mandat de 4 (patru) ani.
3. Împuternicirea Domnului Mihai PURCĂREA - Președinte al Consiliului de Administraţie - să semneze în numele Societăţii Contractul de mandat încheiat între BRD Asset Management S.A.I. SA şi Domnul Marius STOICA.
4. Împuternicirea Domnului Mihai PURCĂREA - Președinte al Consiliului de Administraţie - să semneze în numele Societăţii Contractul de mandat încheiat între BRD Asset Management S.A.I. SA şi Domnul Iancu GUDA.
5. Aprobarea remunerației domnului Iancu GUDA, în calitate de Membru Independent al Cosiliului de Administrație.
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor – 27 Aprilie 2020
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD Asset Management S.A.I., legal şi statutar întrunită în data de 27.04.2020, a hotărât:
1. Aprobarea situaţiilor financiare ale Societăţii aferente exerciţiului financiar încheiat la 31 decembrie 2019
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019
3. Aprobarea alocării profitului net aferent exerciţiului financiar încheiat la 31 decembrie 2019
4. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 şi a Programului de activitate pentru exerciţiul financiar al anului 2020
5. Aprobarea limitei generale a tuturor remuneraţiilor, precum şi a oricăror alte avantaje acordate Directorilor şi membrilor Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar al anului 2020.
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor – 13 Aprilie 2020
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD Asset Management S.A.I., legal şi statutar întrunită în data de 13.04.2020, a hotărât:
1. Aprobarea prelungirii mandatului Domnului Mihai PURCĂREA în calitate de membru şi Preşedinte al Consiliului de Administraţie pentru un mandat de 4 (patru) ani.
2. Împuternicirea membrului independent al Consiliului de Administraţie, să semneze în numele Societăţii Contractul de mandat încheiat între BRD Asset Management S.A.I. SA şi Domnul Mihai PURCĂREA.
3. Aprobarea actualizării datelor de identificare ale membrului independent al Consiliului de Administraţie.
4. Aprobarea privind numirea societății Ernst & Young Assurance Services SRL în calitate de auditor financiar al Societăţii pentru anul financiar 2020 și anul financiar 2021 și stabilirea remuneraţiei acesteia.
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor – 13 Aprilie 2020
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BRD Asset Management S.A.I., legal şi statutar întrunită în data de 13.04.2020, a hotărât:
1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al BRD Asset Management S.A.I. SA
2. Împuternicirea Domnului Mihai PURCĂREA pentru semnarea Actului Constitutiv.
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor – 28 August 2020
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BRD Asset Management S.A.I., legal şi statutar întrunită în data de 28.08.2020, a hotărât:
1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al BRD Asset Management S.A.I. SA.
2. Împuternicirea Domnului Mihai PURCĂREA pentru semnarea Actului Constitutiv.
