Despre noi

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor – 08 Aprilie 2025

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BRD Asset Management S.A.I., legal şi statutar întrunită în data de 08.04.2025, a hotărât:

1. Aprobarea numirii Domnului Mihai DINOCI în calitate de Membru Independent al Comitetului de Audit al BRD Asset Management S.A.I. S.A., care nu este administrator, pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data de 15.04.2025 până la data de 14.04.2029, în baza evaluării adecvării Domnului Mihai DINOCI cu respectarea prevederilor legale și a procedurilor interne referitoare la cerințele de cunoștințe, competențe și experiență profesională, reputație, onestitate, integritate și guvernanță si a avizului pozitiv oferit prin propunerea Comitetului de Nominalizare al BRD Asset Management S.A.I. S.A. în data de 26.02.2025.

2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al BRD Asset Management S.A.I. S.A conform Anexei nr. 1, precum şi împuternicirea domnului Mihai PURCĂREA - Preşedinte Director General, să semneze forma actualizată a Actului Constitutiv.

3. Împuternicirea Domnului Mihai Purcărea pentru semnarea Actului Adițional al Actului Constitutiv, forma actualizată a Actului Constitutiv și orice reformulare solicitată ulterior de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București în cadrul formalitățițor de actualizare/recodificare a obiectului de activitate al BRD Asset Management S.A.I. S.A., în conformitate cu noua versiune a Clasificării Activităților din Economia Națională (CAEN Rev.3), necesară aducerii la îndeplinire a acestei hotărâri.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor – 13 Ianuarie 2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD Asset Management S.A.I., legal şi statutar întrunită în data de 13.01.2025, a hotărât:

1. Aprobarea reînnoirii mandatului Domnului Marius STOICA, de Membru al Consiliului de Administrație pentru o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de 15.03.2025 până la data de 14.03.2029, sub condiţia autorizării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. Exercitarea atribuțiilor noului mandat al Domnului Marius STOICA se va face numai după obținerea autorizației emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

2. Aprobarea reînnoirii mandatului Domnului Iancu GUDA, de Membru al Consiliului de Administrație pentru o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de 15.03.2025 până la data de 14.03.2029, sub condiţia autorizării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. Exercitarea atribuțiilor noului mandat al Domnului Iancu GUDA se va face numai după obținerea autorizației emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

3. Împuternicirea Domnului Mihai PURCĂREA - Președinte al Consiliului de Administraţie - să semneze în numele Societăţii Contractul de mandat încheiat între BRD Asset Management S.A.I. SA şi Domnul Marius STOICA.

4. Împuternicirea Domnului Mihai PURCĂREA - Președinte al Consiliului de Administraţie - să semneze în numele Societăţii Contractul de mandat încheiat între BRD Asset Management S.A.I. SA şi Domnul Iancu GUDA.

5. Aprobarea remunerației Domnului Iancu GUDA, în calitate de Membru Independent al Cosiliului de Administrație.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor – 26 Aprilie 2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD Asset Management S.A.I., legal şi statutar întrunită în data de 26.04.2024, a hotărât:
1.    Aprobarea situaţiilor financiare ale Societăţii aferente exerciţiului financiar încheiat la 31 decembrie 2023, pe baza raportului Consiliului de Administraţie şi al raportului auditorului financiar al Societăţii;
2.    Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023;
3.    Aprobarea repartizării profitului net aferent exerciţiului financiar încheiat la 31 decembrie 2023 în valoare de 1,420,398.33 lei ca dividende, repartizat astfel între cei doi acţionari:
•    BRD-Groupe Societe Generale S.A. dividende în valoare de 1,420,043.23 lei;
•    BRD Sogelease IFN SA. dividende în valoare de 355.10 lei.
4.    Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024 şi a Programului de activitate pentru exerciţiul financiar al anului 2024;
5.    Aprobarea limitei generale a tuturor remuneraţiilor, precum şi a oricăror alte avantaje acordate Directorilor Executivi şi membrilor si membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2024.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor – 11 Martie 2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD Asset Management S.A.I., legal şi statutar întrunită în data de 11.03.2024, a hotărât:

1. Aprobarea reînnoirii mandatului Domnului Mihai PURCĂREA, de Preşedinte al Consiliului de Administraţie pentru o perioadă de 4 (patru) ani, de la data de 17.05.2024 la data de 16.05.2028, sub condiţia autorizării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. Exercitarea atribuțiilor noului mandat al Domnului Mihai PURCĂREA se va face numai după obținerea autorizației emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

2. Împuternicirea Domnului Iancu GUDA – Membru independent al Consiliului de Administraţie, să semneze în numele Societăţii Contractul de mandat încheiat între BRD Asset Management S.A.I. SA şi Domnul Mihai PURCĂREA.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor – 27 Octombrie 2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD Asset Management S.A.I., legal şi statutar întrunită în data de 27.10.2023, a hotărât:

1. Aprobarea privind numirea societății PricewaterhouseCoopers Audit SRL în calitate de auditor financiar al Societăţii pentru anul financiar 2024, anul financiar 2025 și anul financiar 2026 și stabilirea remuneraţiei acesteia.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor – 26 Aprilie 2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD Asset Management S.A.I., legal şi statutar întrunită în data de 26.04.2023, a hotărât:

1. Aprobarea situaţiilor financiare ale Societăţii aferente exerciţiului financiar încheiat la 31 decembrie 2022, pe baza raportului Consiliului de Administraţie şi al raportului auditorului financiar al Societăţii.

2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022.

3. Aprobarea repartizării profitului net aferent exerciţiului financiar încheiat la 31 decembrie 2022 în valoare de 3,458,338.64 lei ca dividende, repartizat astfel între cei doi acţionari:

● BRD-Groupe Societe Generale S.A. dividende în valoare de 3,457,474.06 lei;

● BRD Sogelease IFN SA. dividende în valoare de 864.58 lei.

4. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023 şi a Programului de activitate pentru exerciţiul financiar al anului 2023.

5. Aprobarea limitei generale a tuturor remuneraţiilor, precum şi a oricăror alte avantaje acordate Directorilor Executivi şi membrilor Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar al anului 2023.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor – 28 Aprilie 2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD Asset Management S.A.I., legal şi statutar întrunită în data de 28.04.2022, a hotărât:

1. Aprobarea situaţiilor financiare ale Societăţii aferente exerciţiului financiar încheiat la 31 decembrie 2021, pe baza raportului Consiliului de Administraţie şi al raportului auditorului financiar al Societăţii.

2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021.

3. Aprobarea repartizării profitului net aferent exerciţiului financiar încheiat la 31 decembrie 2021, în valoare de 5,752,654 lei ca dividende, repartizat astfel între cei doi acţionari:

• BRD-Groupe Societe Generale S.A. dividende în valoare de 5,751,215.84 lei;
• BRD Sogelease IFN SA. dividende în valoare de 1,438.16 lei.

4. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022 şi a Programului de activitate pentru exerciţiul financiar al anului 2022.

5. Aprobarea limitei generale a tuturor remuneraţiilor, precum şi a oricăror alte avantaje acordate Directorilor şi membrilor Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar al anului 2022.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor – 28 Octombrie 2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD Asset Management S.A.I., legal şi statutar întrunită în data de 28.10.2021, a hotărât:

1. Aprobarea privind numirea societății Deloitte Audit SRL în calitate de auditor financiar al Societăţii pentru anul financiar 2022 și anul financiar 2023 și stabilirea remunerației acesteia.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor – 29 Aprilie 2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD Asset Management

S.A.I., legal şi statutar întrunită în data de 29.04.2021, a hotărât:

1. Aprobarea situaţiilor financiare ale Societăţii aferente exerciţiului financiar încheiat la 31 decembrie 2020, pe baza raportului Consiliului de Administraţie şi al raportului auditorului financiar al Societăţii.

2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020.

3. Aprobarea repartizării profitului net aferent exerciţiului financiar încheiat la 31 decembrie 2020, în valoare de 4.166.045 lei ca dividende, repartizat astfel între cei doi acţionari:

• BRD-Groupe Societe Generale S.A. dividende în valoare de 4.165.003 lei
• BRD Sogelease IFN SA. dividende în valoare de 1.042 lei

4. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 şi a Programului de activitate pentru exerciţiul financiar al anului 2021

5. Aprobarea limitei generale a tuturor remuneraţiilor, precum şi a oricăror alte avantaje acordate Directorilor şi membrilor Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar al anului 2021.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor – 5 Februarie 2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD Asset Management S.A.I., legal şi statutar întrunită în data de 05.02.2021, a hotărât:

1. Aprobarea mandatului Domnului Marius STOICA în calitate de Membru al Consiliului de Administraţie pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data de 14.03.2021 până la data de 15.03.2025, sub condiţia autorizării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

2. Aprobarea mandatului Domnului Iancu GUDA în calitate de Membru al Consiliului de Administraţie pentru un mandat de 4 (patru) ani,  începând cu data de 14.03.2021 până la data de 15.03.2025, sub condiţia autorizării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

3. Împuternicirea Domnului Mihai PURCĂREA - Președinte al Consiliului de Administraţie - să semneze în numele Societăţii Contractul de mandat încheiat între BRD Asset Management S.A.I. SA şi Domnul Marius STOICA.

4. Împuternicirea Domnului Mihai PURCĂREA - Președinte al Consiliului de Administraţie - să semneze în numele Societăţii Contractul de mandat încheiat între BRD Asset Management S.A.I. SA şi Domnul Iancu GUDA.

5. Aprobarea remunerației domnului Iancu GUDA, în calitate de Membru Independent al Cosiliului de Administrație.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor – 27 Aprilie 2020
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD Asset Management S.A.I., legal şi statutar întrunită în data de 27.04.2020, a hotărât:
1. Aprobarea situaţiilor financiare ale Societăţii aferente exerciţiului financiar încheiat la 31 decembrie 2019, pe baza raportului Consiliului de Administraţie şi al raportului auditorului financiar al Societăţii.

2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019.

3. Aprobarea alocării profitului net aferent exerciţiului financiar încheiat la 31 decembrie 2019, în valoare de 4,929,276.16 RON în rezultatul reportat.

4. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 şi a Programului de activitate pentru exerciţiul financiar al anului 2020.

5. Aprobarea limitei generale a tuturor remuneraţiilor, precum şi a oricăror alte avantaje acordate Directorilor şi membrilor Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar al anului 2020.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor – 13 Martie 2020
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD Asset Management S.A.I., legal şi statutar întrunită în data de 13.03.2020, a hotărât:
1. Aprobarea prelungirii mandatului Domnului Mihai PURCĂREA în calitate de membru şi Preşedinte al Consiliului de Administraţie pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data de 17.05.2020 până la data de 17.05.2024, sub condiţia autorizării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

2. Împuternicirea membrului independent al Consiliului de Administraţie, Domnul Iancu GUDA, să semneze în numele Societăţii Contractul de mandat încheiat între BRD Asset Management S.A.I. SA şi Domnul Mihai PURCĂREA.
3. Aprobarea actualizării datelor de identificare ale membrului independent al Consiliului de Administraţie, Domnul Iancu GUDA.
4. Aprobarea privind numirea societății Ernst & Young Assurance Services SRL în calitate de auditor financiar al Societăţii pentru anul financiar 2020 și anul financiar 2021 și stabilirea remuneraţiei acesteia, cu condiția obținerii aprobării din partea Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) în acest sens.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor – 13 Martie 2020
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BRD Asset Management S.A.I., legal şi statutar întrunită în data de 13.03.2020, a hotărât:
1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al BRD Asset Management S.A.I. SA
2. Împuternicirea Domnului Mihai PURCĂREA pentru semnarea Actului Constitutiv.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor – 28 August 2020

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BRD Asset Management S.A.I., legal şi statutar întrunită în data de 28.08.2020, a hotărât:

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al BRD Asset Management S.A.I. SA.

2. Împuternicirea Domnului Mihai PURCĂREA pentru semnarea Actului Constitutiv.

Principiile pentru investiții responsabile au fost elaborate de un grup internațional de investitori instituționali care reflectă relevanța tot mai mare a aspectelor de mediu, sociale și de guvernanță corporativă pentru practicile de investiții. Procesul a fost convocat de Secretarul General al Organizației Națiunilor Unite.

In calitate de semnatar al acestui acord, avem datoria de a acționa în cel mai bun interes pe termen lung al beneficiarilor noștri. În acest rol fiduciar, considerăm că aspectele de mediu, sociale și de guvernanță corporativă (ESG) pot afecta performanța fondurilor de investiții (în moduri diferite în funcție de companii, sectoare, regiuni, clase de active și de-a lungul timpului).

Recunoaștem, de asemenea, că aplicarea acestor principii poate alinia mai bine investitorii la obiectivele mai largi ale societății. Prin urmare, atunci când este în concordanță cu responsabilitățile noastre fiduciare, ne angajăm să respectăm următoarele:

Principiul 1: Vom încorpora aspectele ESG în analiza investițiilor și în procesele decizionale.

Principiul 2: Vom fi proprietari activi și vom încorpora aspectele ESG în politicile și practicile noastre.

Principiul 3: Vom căuta să obținem o informare adecvată cu privire la aspectele ESG din partea entităților în care investim.

Principiul 4: Vom promova acceptarea și punerea în aplicare a principiilor în cadrul industriei de investiții.

Principiul 5: Vom lucra împreună pentru a ne spori eficiența în implementarea principiilor.

Principiul 6: Vom raporta cu privire la activitățile noastre și la progresele înregistrate în vederea punerii în aplicare a principiilor.

Prin semnarea Principiilor, noi, în calitate de investitori, ne angajăm public să le adoptăm și să le punem în aplicare, în conformitate cu responsabilitățile noastre fiduciare. De asemenea, ne angajăm să evaluăm eficacitatea și să îmbunătățim conținutul principiilor în timp. Considerăm că acest lucru ne va îmbunătăți capacitatea de a ne respecta angajamentele față de beneficiari, precum și de a ne alinia mai bine activitățile de investiții la interesele mai largi ale societății.

Încurajăm și alți investitori să adopte Principiile.